Corficolombiana y Grupo Aval no salieron en limpio de la investigación que les abrió Estados Unidos por Odebrecht y la obra vial Ruta del Sol II, aunque cerraron la investigación y no hubo condenas penales, si tienen que pagar millonaria sanción.
Noticias Colombia.
La investigación que hace años empezó (en 2018) en Estados Unidos contra el Grupo Aval y una de sus filiales, Corficolombiana por caso de Odebrecht, ha llegado a su fin pero el conglomerado colombiano no salió bien librado, porque fue sancionado y tiene que pagar 80 millones de dólares.
Ni Grupo Aval ni Sarmiento Ángulo, $295 mil millones en multas a empresas por sobornos de Odebrecht
La decisión contra Grupo Aval y Corficolombiana por Odebrecht
«La Comisión de Bolsa y Valores al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., alias Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria, Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar $40 millones para liquidar los cargos de la SEC», indica el informe oficial.
¿Qué pasó para llegar a esa sanción?, esto explica la SEC:
- Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato de un proyecto de infraestructura vial (Ruta del Sol II) de 328 millas con el gobierno colombiano.
- A través de su ex presidente (José Elías Melo Acosta, condenado en Colombia en 2019) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato.
- Al menos $28 millones en pagos ilícitos
- Ese soborno se hizo con «conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana».
- Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente $32 millones.
Tras todo lo encontrado, el conglomerado «también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales».
Today we charged Colombian conglomerate Grupo Aval S.A., and its bank subsidiary with violating the Foreign Corrupt Practices Act. Grupo Aval agreed to pay $40 million to settle the charges.https://t.co/vxL9bzyTl2
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 10, 2023
La decisión «estableció que ningún miembro de la familia Sarmiento tuvo conocimiento del acuerdo ilegal».
Corficolombiana emitió un comunicado:
Los ciudadanos tienen derecho a saber en que consiste la decisión de la @SECGov contra @grupoaval. Aquí la traducción textual del comunicado:
Conglomerado colombiano Grupo Aval y su subsidiaria bancaria pagarán $40 millones para resolver violaciones de la FCPA
PARA PUBLICACIÓN…— Daniel Coronell (@DCoronell) August 10, 2023